Ключевые функции
Определение профиля клиента
криптоинвестор, криптообменник и другие 38 профилей
Оценка рисков
Выявление операций с высоким уровнем риска, связанных с покупкой или продажей криптовалюты через обменные пункты
Анализ данных
Выявление фиатных операций, связанных с криптовалютой
Проверка СБ
Оценка связи с преступной деятельностью
Соблюдение требований регуляторов
Выполнение методических рекомендаций от ЦБ РФ №16-МР от 06.09.2021
Эффекты внедрения
Создание единой цепочки движения криптотранзакций
Получение списка дропов (платёжных реквизитов) провайдеров услуг виртуальных активов, связанных
с кредитной организацией
Контролируемое вовлечение криптовалют в экономические процессы в рамках нормативных требований